La Policía Nacional ha desarticulado una de las mayores organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de dinero a nivel internacional, utilizando el sistema financiero 'hawala'. Esta operación, conocida como Karasu, ha permitido la detención de 17 personas, 15 de las cuales han ingresado en prisión, y ha revelado un entramado que movió más de 21 millones de dólares en tres meses.

El sistema 'hawala', un mecanismo de transferencias informales de dinero basado en la confianza, es casi imposible de rastrear, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para organizaciones criminales involucradas en narcotráfico y trata de seres humanos. En esta ocasión, la red operaba en dos vertientes: una de origen árabe, encargada de recibir el dinero a nivel mundial, y otra de origen chino, que facilitaba el efectivo en España.

Los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), especialmente de su sección contra el blanqueo de capitales, comenzaron la operación tras rastrear los fondos ilícitos de una red siria de tráfico de migrantes, que había sido desarticulada en Almería. Esta organización había obtenido más de 10 millones de euros de ganancias a través del tráfico de migrantes desde Argelia.

El líder de la operación, un ciudadano jordano residente en Bélgica, fue arrestado tras ser identificado como el 'broker' de la red clandestina. A él acudían diversas organizaciones criminales para blanquear el dinero obtenido de actividades ilegales, como el narcotráfico y la trata de seres humanos.

La clave del blanqueo radicaba en el uso de hawala, un sistema milenario en el que se realizan transacciones sin mover físicamente el dinero.

En este esquema, el 'broker' daba instrucciones a una red de intermediarios (hawaladores) para que las transferencias se gestionaran en diferentes países como Bélgica, Egipto, Siria o Turquía. En España, miembros de la rama china de la organización recogían efectivo en comercios de origen chino, para posteriormente entregarlo a los 'hawaladores' locales en Madrid.

Los pagos a estos intermediarios se realizaban en criptomonedas, una compensación del 1 al 3 por ciento del total de la cantidad transferida. A lo largo de la investigación, que se extendió entre junio de 2022 y septiembre de 2023, los agentes identificaron más de 21 millones de dólares en transacciones ilícitas.

La operación culminó con la incautación de 205.000 euros en efectivo, 183.000 euros en criptomonedas, 18 vehículos de lujo valorados en más de 207.000 euros, 8 dispositivos informáticos y 37 teléfonos móviles, muchos de ellos con tecnología encriptada. Además, fueron bloqueados 10 inmuebles por un valor superior a 2,5 millones de euros, y se confiscaron joyas, relojes, bolsos, vinos y puros de lujo destinados a su venta en China, con un valor total que superó los 2,5 millones de euros.

La desarticulación de esta red internacional resalta la creciente sofisticación de las organizaciones criminales en el uso de métodos para el blanqueo de capitales y la necesidad de un esfuerzo conjunto entre países para combatir este tipo de delitos. La operación Karasu ha supuesto un golpe significativo al tráfico ilegal de dinero, personas y bienes.