La línea 017 del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) atendió a un hombre que recibió un mensaje desde un número con prefijo de Estados Unidos. El remitente se hacía pasar por un agente del FBI y aseguraba que las autoridades habían desmantelado una organización dedicada a estafar a inversores en criptomonedas, de la que el usuario habría sido víctima recientemente.

Con el pretexto de comprobar si sus datos figuraban entre los de las personas afectadas, los supuestos investigadores le pidieron una copia de su documento nacional de identidad. El hombre accedió a enviarla. El engaño iba un paso más allá: para recuperar el dinero que había perdido en el fraude anterior, debía abonar un 10% en concepto de intereses a la supuesta Agencia Tributaria de Estados Unidos.

Las peticiones económicas y la extraña forma de actuar del contacto despertaron las sospechas de la víctima, que decidió no realizar el pago y volver a contactar con el Incibe, cuyo servicio de ayuda ya había utilizado tras sufrir la primera estafa. Un mensaje de WhatsApp con el supuesto sello del FBI, una investigación contra una banda criminal y la promesa de recuperar dinero perdido en criptomonedas. Lo que parecía una oportunidad para resolver una estafa anterior terminó convirtiéndose en un segundo intento de fraude. 

Qué hacer si recibes un mensaje como este por WhatsApp

Los profesionales del 017 recomendaron al afectado cortar toda comunicación con el remitente, no atender nuevas peticiones, bloquear el número y denunciarlo a través de WhatsApp.

El caso presenta un riesgo añadido: el hombre ya había facilitado una copia de su DNI. Aunque no llegó a pagar el dinero que le reclamaban, sus datos personales podrían utilizarse para intentar cometer otros fraudes o suplantar su identidad.

Por ello, el Incibe le aconsejó extremar las precauciones y comprobar si se habían producido movimientos o solicitudes sospechosas a su nombre. Entre las medidas recomendadas figura consultar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) para detectar préstamos, créditos, avales u otros riesgos declarados que no reconozca, así como contactar con la Agencia Tributaria para verificar posibles cuentas bancarias abiertas a su nombre. También le aconsejaron valorar la renovación del DNI y darse de alta en el servicio phishing alert, destinado a recibir alertas ante posibles intentos de suplantación de identidad en plataformas de juego online.

El Incibe recomienda vigilar dónde aparecen tus datos personales

La actuación no termina con bloquear al estafador. Cuando se ha enviado documentación personal, conviene comprobar periódicamente si esa información aparece publicada o se utiliza sin autorización en Internet. Para ello, el Incibe recomienda practicar el llamado egosurfing, que consiste en buscar el propio nombre y otros datos personales en buscadores para localizar posibles filtraciones, publicaciones o usos indebidos de información privada.

El organismo recuerda que su línea 017 es gratuita y confidencial y ofrece asesoramiento sobre fraudes digitales, suplantaciones de identidad y otros problemas de ciberseguridad.