La Guardia Civil de Salamanca ha concluido una investigación que se ha saldado con 12 personas investigadas en la Región de Murcia por su presunta implicación en una red criminal dedicada a estafar mediante la venta online de recambios de vehículos. La operación, denominada 'Dialysi', ha permitido identificar a 46 perjudicados en distintas provincias del país.

El entramado utilizaba sin autorización la imagen, la marca, el CIF y los logotipos de dos centros salmantinos autorizados de tratamiento de vehículos para anunciar piezas y repuestos que en realidad no existían. Los presuntos autores aprovechaban la identidad de estos negocios legales para ganarse la confianza de los compradores y cobrar por productos que nunca llegaban a sus destinatarios.

La investigación comenzó después de que los responsables de ambos desguaces denunciaran que terceras personas estaban utilizando sus datos comerciales en conocidas plataformas online de compraventa de artículos usados. La suplantación provocó que los establecimientos legítimos empezaran a recibir llamadas de compradores de toda España que reclamaban piezas que habían pagado y no habían recibido.

Las pesquisas fueron desarrolladas por agentes del equipo Roca de la Guardia Civil, que determinaron que la organización contaba con una estructura dividida en distintos niveles. En ella había un receptor principal de los fondos, personas encargadas de gestionar líneas telefónicas y cuentas bancarias, y otros colaboradores que cedían sus datos para abrir cuentas o contratar líneas, en algunos casos a cambio de dinero.

El método de actuación comenzaba con la publicación de anuncios de recambios a precios muy competitivos. Cuando los compradores contactaban con los supuestos vendedores, estos les remitían facturas proforma falsificadas, elaboradas con datos mercantiles reales de los desguaces suplantados para aparentar autenticidad.

Los pagos se solicitaban mediante transferencias bancarias o Bizum a cuentas controladas por personas que cedían sus datos a la organización, conocidas como 'mulas'. Este sistema dificultaba el seguimiento del dinero defraudado.

Para evitar ser identificados, los implicados también utilizaban tarjetas SIM contratadas irregularmente en locutorios, con datos ficticios o documentación usurpada a terceras personas. Una vez confirmado el cobro, interrumpían cualquier comunicación con los compradores.

Registros en dos locutorios de Murcia

Tras varios meses de investigación, los agentes de la Comandancia de Salamanca se desplazaron a la provincia de Murcia para realizar, con autorización judicial, inspecciones en dos locutorios de la localidad de El Palmar. En uno de ellos comprobaron que no existían registros de control en el alta de las líneas telefónicas utilizadas para cometer los fraudes.

La operación se ha saldado con 12 personas investigadas en el núcleo operativo de Murcia como presuntas autoras de delitos de estafa, usurpación de identidad y falsedad documental.

Los investigadores también han identificado al resto de integrantes de la red. Según informa la Guardia Civil, algunos ya se encuentran cumpliendo condena en centros penitenciarios por otras causas en el extranjero, mientras que otros constan en paradero desconocido.

La investigación ha permitido esclarecer 46 casos de personas perjudicadas en diferentes provincias españolas y desarticular una organización que operaba a nivel nacional utilizando la identidad de negocios legítimos para dar credibilidad a sus anuncios fraudulentos.