La Guardia Civil detiene al director general de Asfi

Agentes de la Guardia Civil han detenido la pasada madrugada al director general de Asfi, Iñaki Gil San Sebastián, en el marco de la operación que se desarrolla contra esta empresa por un delito continuado de apropiación indebida y blanqueo de capitales.
PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido la pasada madrugada al director general de Asfi, Iñaki Gil San Sebastián, en el marco de la operación que se desarrolla contra esta empresa por un delito continuado de apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Cuatro empleados de la compañía ya habían sido imputados la semana pasada por estos hechos, pero el director general seguía sin comparecer ante la Guardia Civil. Finalmente, Iñaki Gil San Sebastián ha sido detenido esta madrugada y está previsto que este martes a primera hora pase a disposición judicial, según fuentes consultadas por Europa Press.

En el marco de la investigación, iniciada el pasado mes de junio, se han analizando los movimientos bancarios realizados en las cuentas de diferentes comunidades de propietarios que estaban siendo gestionadas por Asfi

Los investigadores detectaron que en las cuentas bancarias de las comunidades se habían realizado transferencias por diferentes cuantías a otras empresas del mismo grupo empresarial, "las cuales nada tenían que ver con la gestión de fincas", según informó la semana pasada la Guardia Civil. La cuantía económica desviada podría llegar a superar los 2 millones de euros.

Asimismo, resultaba "extraño" que existieran transferencias desde las cuentas de las comunidades de propietarios a una sociedad deportiva por "cuantías elevadas". Las comunidades de vecinos afectadas, detalló la Guardia Civil, eran desconocedoras de las transferencias realizadas e incluso algunas "aún tienen sus cuentas con saldo negativo".

A la hora de presentar las cuentas obligatorias en las diferentes juntas generales, el administrador presuntamente omitía en los documentos que presentaba sobre ingresos y gastos anuales las transferencias que eran realizadas de forma irregular. Además, cuando se aproximaba la fecha de presentar las cuentas en las comunidades, el administrador realizaba ingresos puntuales procedentes de otras fincas para cuadrar los saldos.