La AN admite a trĂĄmite una denuncia de la FiscalĂ­a contra BotĂ­n y varios familiares

La AEAT remite a la FiscalĂ­a el expediente debido a su incapacidad de determinar si las regularizaciones eran completas y veraces

En concreto, los hechos denunciados se remontan al 24 de mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Estatal de la AdministraciĂłn Tributaria (AEAT) sobre una serie de clientes espaĂąoles, entre los que se encontraban los denunciados, de la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse con fondos en determinadas cuentas en el citado banco suizo, y que no habĂ­an presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.

El caso de las cuentas ocultas de HSBC se iniciĂł en mayo de 2010, cuando la Agencia Tributaria recibiĂł de parte de las autoridades francesas el listado de espaĂąoles con cuentas en la filial suiza de la entidad, despuĂŠs del robo de los datos por parte de un empleado del banco britĂĄnico con informaciĂłn entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2009.

Ante la prescripciĂłn del ejercicio 2005
El pasado 15 de abril, la AdministraciĂłn Tributaria recoge en sus informes que, debido a la ingente documentaciĂłn presentada por los denunciados, es incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces y envĂ­a el expediente a la FiscalĂ­a AnticorrupciĂłn, que finalmente presentĂł denuncia en la Audiencia Nacional, "ya que al prescribir el ejercicio de 2005 en la fecha de 30 de junio de 2011, la labor de verificaciĂłn de las regularizaciones realizadas por el conjunto de contribuyentes, no puede concluir en la de la sede de la FiscalĂ­a Especial y se hace necesaria la interposiciĂłn de la presente denuncia".

Por su parte, la familia BotĂ­n defendiĂł que estĂĄ al corriente de todas sus obligaciones fiscales y que en 2010 regularizĂł voluntariamente la situaciĂłn de las cuentas suizas reclamada por la Agencia Tributaria, segĂşn confirmĂł un portavoz de la familia.

"La familia BotĂ­n ha realizado una regularizaciĂłn voluntaria y completa de estos bienes, estĂĄ al corriente de todas sus obligaciones fiscales, y espera que muy pronto todo este asunto se aclare satisfactoriamente en sede judicial", declarĂł el portavoz.